Ik zal aml-, kyc- en compliancebeleid schrijven

Sommige informatie is automatisch vertaald.
Sheraz Ali

Pakistan

Ik spreek Engels, Urdu, Italiaans

3 bestellingen voltooid

Governance, Risicobeheer en Compliance

Als specialist in Compliance en AML/CFT met meer dan 4 jaar ervaring, kan ik jouw bedrijf voorzien van de expertise die nodig is om je compliancebeleid te opstellen, te herzien of bij te werken, inclu...
Lees meer
Over deze dienst

ZEER gekwalificeerde Chief Compliance Officer met meer dan 5 jaar ervaring in het werken met gereguleerde bedrijven.

Compliancebeleid inclusief AML, KYC, Sancties en Transactie monitoring beleid voor jouw bedrijf of onderneming. De beleidslijnen worden opgesteld met inachtneming van lokale regelgeving.

Ik ontwikkel beleid voor het Verenigd Koninkrijk en de VS.

Mijn sterke punten zijn

  • Anti-Money Laundering
  • Interne Audit
  • Beleid en Procedures
  • Fraude
  • Training
  • GDPR Compliance
  • AML & CTF Programma beoordeling
  • Risicogebaseerde klantidentificatie procedures beleid beoordeling
  • Privacybeleid beoordeling
  • Risicobeoordeling beleid beoordeling
  • Financiële en beleggingsbeleid
  • Loonadministratie beleid
  • Bedrijfsmanual
  • Versterkt Due Diligence beleid beoordeling enzovoort.


Je kunt ook je specifieke wensen bespreken voordat je een bestelling plaatst.

BEDANKT.

Lees meer
write aml, kyc and compliance policies
Volledig scherm
write aml, kyc and compliance policies
Volledig scherm
Volledig scherm
write aml, kyc and compliance policieswrite aml, kyc and compliance policieswrite aml, kyc and compliance policies

Type dienst:

Ontwikkelen van bedrijfsmodel

•

Haalbaarheidsanalyse

+1 meer

Type bedrijf:

Bedrijven

•

MKB-bedrijven

Branche:

Zakelijke dienstverlening en consulting

+2 meer

Gerelateerde tags