Ik schrijf aml, kyc en compliance policies

Sommige informatie is automatisch vertaald.

Sheraz Ali

Pakistan

Ik spreek Engels, Urdu, Italiaans

3 bestellingen voltooid

Governance, Risicobeheer en Compliance

Als specialist in Compliance en AML/CFT met meer dan 4 jaar ervaring, kan ik jouw bedrijf voorzien van de expertise die nodig is om je compliancebeleid te opstellen, te herzien of bij te werken, inclu...

Lees meer

Over deze dienst

Ik ben gespecialiseerd in het opstellen van uitgebreide AML en KYC policies voor diverse sectoren, waaronder FinTech, bankwezen en meer.

Mijn expertise omvat:

Anti-Financial Crime Compliance
AML/CFT policies
CDD/KYC policies
Transactie monitoring & rapportage
Sancties & OFAC policies
Risicobeoordelingen
Negatieve media policies
Gedragscode
Whistleblowing policies
Onderzoek verdachte transacties
Privacy & record management

Ik zorg dat alle policies voldoen aan de regelgeving in verschillende jurisdicties, waaronder de VS, Canada, UK, UAE, Italië, Frankrijk, Zweden, Malta, Estland, Singapore, Saoedi-Arabië en Australië.

Als je deze policies nodig hebt voor licenties, bankrekeningaanvragen of intern gebruik, bespreken we jouw wensen.

Dank je wel.

Lees meer