Door categorieën bladeren
Ontdekken
Fiverr Pro
Nederlands
$
USD
Ik doe US msb registratie met fincen en aml compliance
Sherry
Over deze dienst
Automatische vertaling
Een crypto exchange, geldtransferplatform, digitale portemonnee of fintech startup lanceren? Om legaal te opereren in de Verenigde Staten, is het registreren als een Money Services Business (MSB) bij FinCEN een absolute wettelijke vereiste. Zonder registratie of een sterk compliance framework riskeren je zware federale boetes en onmiddellijke bankbevriezingen.
Ik ben Sherry, jouw US-gebaseerde Technical Compliance Consultant. Ik ben gespecialiseerd in het voorbereiden van regelgeving documenten, architecturale compliance structuren en federale indieningen. Ik overbrug de kloof tussen complexe federale eisen en het operationele ontwerp van jouw platform, waardoor je vanaf dag één vertrouwen opbouwt bij instellingen.
Wat ik doe:
- FinCEN MSB registratie: Perfecte voorbereiding en indiening van je officiële federale MSB status.
- Op maat gemaakte AML/KYC programma's: Opstellen van uitgebreide, audit-klare compliance handleidingen die aansluiten bij jouw bedrijfsmodel.
- Risicobeoordelingen: Identificeren van operationele kwetsbaarheden en het opbouwen van mitigatiekaders.
- Fintech & Crypto afstemming: Structureren van documentatie om te voldoen aan traditionele bankpartners en betalingsverwerkers.
Beveilig je financiële fundament. Stuur me een bericht voordat je bestelt om je bedrijfsmodel te bespreken.
Maak kennis met Sherry
Sherry
Title MSB Registration, FinCEN And AML Compliance Specialist
- Afkomstig uitVerenigde Staten
- Lid sindsjun 2026
- Gem. reactietijd1 uur
Talen
Engels
I’m Sherry, a Technical Compliance Consultant specializing in MSB registrations, FinCEN filings, and AML/KYC frameworks. I build audit-ready dossiers for global fintechs, crypto startups, and financial institutions to pass strict regulatory checks.
Expertise:
• US FinCEN MSB Registration & Renewals
• Canada FINTRAC & UK FCA Compliance
• Robust AML/KYC Policies & Risk Assessments
• Independent AML Audit Preparation
I handle the complex documentation so your platform stays 100% compliant. Let's secure your compliance foundation today
Automatische vertaling
Veelgestelde vragen
Automatische vertaling
Welke bedrijven moeten zich registreren als een US MSB?
Volgens de regelgeving van FinCEN moeten alle bedrijven die handelen in cryptocurrency exchange/transfer, fiat money transmission, cheque cashing, traveler's checks of currency exchange zich registreren als een MSB
Is federale FinCEN registratie voldoende om door heel de VS te opereren?
FinCEN behandelt regelgeving op federaal niveau. Afhankelijk van je specifieke bedrijfsmodel en operaties, heb je mogelijk ook individuele State Money Transmitter Licenses (MTLs) nodig. Ik verzorg de basis federale registratie en compliance programma's die vereist zijn voordat je voor staatslicenties aanvraagt.
Wat is inbegrepen in het AML/KYC compliance programma?
De standaard- en premiumpakketten omvatten een uitgebreide, schriftelijke handleiding die de 4 pijlers van AML behandelt: interne beleidslijnen/procedures/controls, de aanwijzing van een compliance officer, doorlopende training voor medewerkers en een onafhankelijk auditkader.
