Door categorieën bladeren
Nederlands
$
USD
Koppel je AI met Fiverr
Ik schrijf kyc en aml sops en compliance documentatie voor jouw fintech of nbfc
KYC en AML SOP schrijver, ik help NBFCs bij het opstellen van compliance documentatie
Fintechs hebben niet echt een 'meer mensen aannemen' probleem. Ze hebben een 'we kunnen ons proces niet aan een auditor bewijzen' probleem.
Ik schrijf SOPs, KYC/AML-documentatie en onboarding playboo...
Over deze dienst
90% van de KYC/AML documentatie die ik zie bij fintechs is geschreven door iemand die nog nooit tegenover een RBI-inspecteur heeft gezeten. Daarom faalt het de audit.
Ik schrijf KYC en AML SOPs voor fintechs, NBFCs en payment aggregators die documentatie nodig hebben die hun compliance team daadwerkelijk kan verdedigen. Meer dan 9 jaar ervaring bij HDFC Bank en Axis Bank in operations en compliance. Ik weet wat een auditor vraagt omdat ik aan beide zijden van de tafel heb gezeten.
Elke SOP die ik lever bevat: doel en scope, regelgevende referentie (RBI Master Direction, PMLA, FATF waar van toepassing), risicocategorie matrix, stapsgewijze procedure met eigenaar en TAT voor elke stap, uitzonderingsafhandeling en een monitoring/herzieningsclausule. AI versnelt de eerste structuur. De compliance-oordeel en taalcalibratie zijn menselijk.
Ik geef een briefing voordat ik schrijf. Stuur me je productbeschrijving, regelgevend kader en eventuele bestaande concepten.
Revisies zijn inbegrepen.
Leveringsformaat: bewerkbaar Word en PDF.
Stuur me een bericht voordat je bestelt, zodat ik de scope kan bevestigen en je een realistische planning kan geven. Op maat gemaakte pakketten beschikbaar voor grotere compliance projecten.
Taal:
Engels
•
Hindi
Voorkeur voor een leveringsstijl
Laat het de freelancer weten als je voorkeuren voor of zorgen hebt over het gebruik van AI-tools voor het voltooien en/of leveren van je bestelling.
Mijn portfolio
Veelgestelde vragen
Automatische vertaling
Behandel je zowel KYC als AML in dezelfde SOP?
Ja, in het Premium pakket. Basic en Standard dekken alleen KYC. Voor AML alleen, bestel je Standard en vermeld je AML in je briefing.
Aan welk regelgevend kader schrijf je?
RBI Master Direction over KYC (standaard voor Indiase fintechs en NBFCs), PMLA en FATF-aanbevelingen. Voor niet-Indiase kopers, stuur me je regulator en ik koppel het eraan.
Wat heb je van mij nodig om te beginnen?
Je productbeschrijving, je regulator, doelklantsegmenten (retail/zakelijk/HNI) en eventuele bestaande concepten of beleid. Als je niets hebt, bouw ik het vanaf nul met behulp van een discovery vragenlijst.
In welk formaat ontvang ik het?
Bewerkbaar Word-document plus PDF. Word is voor je juridische en compliance team om te beoordelen. PDF is de audit-klare versie met jouw logo en versiecontroleblok.
Hoeveel revisies zijn inbegrepen?
Basic bevat 1 revisie, Standard 2, Premium 3. Een revisie betekent één ronde van samengevoegd feedback, niet onbeperkt heen en weer op dezelfde sectie.
Heb je eerder gewerkt aan echte KYC-documentatie?
Ja. Meer dan 9 jaar bij HDFC Bank en Axis Bank in SME-leningen en klantonboarding. Mijn portfolio PDF's tonen voorbeelddocumenten gemaakt met fictieve entiteitsnamen voor vertrouwelijkheid.
