Door categorieën bladeren
Ontdekken
Fiverr Pro
Nederlands
$
USD
Het lijkt erop dat deze dienst tijdelijk niet beschikbaar is
Ik bereid je msb compliance aml-programma en fincen registratiegids voor
Verenigde Staten
Ik spreek Engels, Frans, Spaans, Duits
Deskundige US Visa immigratieadvocaat EB1, EB2 NIW, K1, L1, O1 Petitie Advies
Ik ben Silver Thompson Frank, een in de VS gevestigde expert in immigratie en visa met jarenlange ervaring in het helpen van cliënten bij het behalen van hun doelen voor US visa, green card en immigra...
Over deze dienst
Het opereren van een crypto exchange, remittance app of check-cashing bedrijf zonder een geldige Money Services Business (MSB) registratie is een federale misdaad. In 2026 kijken FinCEN en FINTRAC niet alleen naar formulieren, maar zoeken ze operationele inhoud. Een "gerecyclede" AML-playbook uit 2022 zal je eerste audit niet doorstaan.
Ik ben een Global Regulatory & Financial Infrastructure Consultant. Ik help fintechs en crypto startups navigeren door de hoge inzet van de Amerikaanse en Canadese financiële regelgeving.
Mijn MSB & AML diensten omvatten:
- Federale registratie: Nauwkeurige indiening van FinCEN Form 107 (VS) en FINTRAC (Canada) Pre-Registration.
- 5-pijler AML-programma's: Op maat gemaakte handleidingen inclusief interne controles, Compliance Officer aanwijzing en trainingmodules voor medewerkers.
- KYC/KYB integratie: Opzetten van 2026-conforme identiteitsverificatie en transactie monitoring logica.
- Crypto-specifieke compliance: Navigeren door de Travel Rule, VASP-vereisten en 2026 Stablecoin-autoriteiten.
- Voorbereiding op onafhankelijke review: Opbouwen van de "Paper Trail" die je nodig hebt voor je verplichte tweejaarlijkse onafhankelijke AML-audit.
Bedrijfsformatie en -registratiediensten worden niet gescreend
Fiverr screent freelancers die diensten aanbieden voor bedrijfsoprichting en -registratie vooraf niet. We adviseren je om de profielen van freelancers goed te bekijken, vragen te stellen en de kwalificaties te controleren om er zeker van te zijn dat je freelancer aan jouw specificaties voldoet. Freelancers die als "Pro" zijn gemarkeerd, hebben een screeningsproces doorlopen voor extra vertrouwen. Lees hier meer.
Veelgestelde vragen
Automatische vertaling
Wat is het verschil tussen FinCEN en een MTL?
FinCEN is federale registratie (landelijk). Een M oney Transmitter License (MTL) is op staatsniveau. De meeste MSBs hebben beide nodig. Ik verzorg de federale registratie in het Basic pakket en bied de staatsniveau roadmap in het Premium pakket.
Ik ben geen inwoner. Kan ik een Canadese MSB registreren?
Ja, als een Foreign MSB (FMSB). Hoewel je geen Canadese kantoor nodig hebt, moet je een geregistreerde agent in Canada hebben en voldoen aan alle FINTRAC AML/KYC rapportages. Ik ben gespecialiseerd in het opzetten van FMSB-structuren voor wereldwijde oprichters.
Hoe vaak moet ik mijn MSB-registratie vernieuwen?
FinCEN-registratie moet elke twee jaar worden vernieuwd. FINTRAC-registratie vereist ook een tweejaarlijkse vernieuwing. Je AML-programma moet echter jaarlijks worden herzien en bijgewerkt om de nieuwe risico's van 2026 weer te geven.
Is de vergoeding voor de FinCEN-registratie inbegrepen?
FinCEN en FINTRAC rekenen momenteel geen overheidskosten voor registratie. Mijn vergoeding dekt de professionele voorbereiding, risicoanalyse en technische indiening van de complexe documentatie die nodig is om aan de regelgeving te voldoen.
Wat is de "5e pijler" van AML?
In 2026 richten regulators zich sterk op de 5e pijler: Customer Due Diligence (CDD) en de voortdurende monitoring van de uiteindelijke begunstigden. Ik zorg ervoor dat je handleiding de nieuwste "Significant Controller" rapportagevereisten bevat.
