Ik voer aml kyc onderzoek uit en stel risicobeoordelingsrapporten op

Sommige informatie is automatisch vertaald.

Verenigd Koninkrijk

Ik spreek Engels, Chinees

CAMS Gecertificeerde AML en KYC Onderzoeksondersteuning

Ik ben een CAMS-gecertificeerde professional met een achtergrond in bankieren, financiën en accounting, met een MSc in Finance and Investment Management. Ik bezit ook het CISI Level 3 Award in het be...

Lees meer

Over deze dienst

AML/KYC Onderzoek & Risicobeoordelingsrapporten

Ik bied gestructureerd AML/KYC onderzoek, ondersteuning bij klantdue diligence en schriftelijke financiële criminaliteit risicobeoordelingen voor bedrijven en particulieren die duidelijke, georganiseerde documentatie zoeken.

Mijn diensten omvatten:

KYC en Customer Due Diligence (CDD) onderzoek
Verhoogde Due Diligence (EDD) risicofactoren
Onderzoek naar bedrijfsachtergrond en eigendom
Screening op sancties en negatieve media uit openbare bronnen
Identificatie van AML rode vlaggen en risicobeoordeling
Risicobeoordelingsrapporten voor klanten

Wat je ontvangt:

Afhankelijk van je pakket, lever ik een beknopte risicosamenvatting of een gedetailleerd schriftelijk rapport met onderzoeksresultaten, relevante risicofactoren en gebieden die verdere review vereisen.

Mijn achtergrond:

Ik bezit CAMS en CISI kwalificaties op het gebied van financiële criminaliteit. Mijn portfolio bevat onafhankelijke AML/KYC casestudy's over due diligence, transactie monitoring, sancties screening en financiële criminaliteit risicobeoordeling.

Let op:

Het onderzoek is gebaseerd op openbare bronnen en informatie die jij mag verstrekken. Deze dienst omvat geen toegang tot restrictieve databases, officiële compliance goedkeuring of juridisch advies.

Lees meer