Ik help bij compliance sancties en kyc-vragen

Sommige informatie is automatisch vertaald.
Syeda Va

India

Ik spreek Urdu, Engels, Hindi

1 bestelling voltooid

KYC, data invoer, bewerking

Hallo allemaal, ik ben een professionele Virtual Assistant voor Data Entry, Data Collection, Handmatig typen, Website Research en andere administratieve ondersteuning. Ik werk al 5 jaar in de banksect...
Lees meer
Over deze dienst

Hallo en welkom bij mijn dienst!

Als compliance-analist met meer dan 5 jaar ervaring in AML-compliance, bied ik de volgende diensten aan:

·        AML-beleidslijnen

·        Indiening van KYC-formulieren

·        Risicogebaseerde klantidentificatierapportage

·        Customer Due diligence (CDD) & Enhanced Due diligence (EDD)

·        Advies over Sanction Screening voor MSB's, handel, onboarding / bestaande klanten van lijsten zoals UN, OFAC, HMT, World check

·        Guidance bij transactie monitoring alerts

·        Regelmatige updates over high risk en no-go (gesanctioneerde) landen

·        Aanleveren van frauderapporten voor fraudegerelateerde accounts

Ik ben hier om je te helpen de achtergrond van je klanten en je bedrijf te kennen. Hopelijk werk ik snel met je samen.

Lees meer
assist in compliance sanctions and kyc queries
assist in compliance sanctions and kyc queries
Volledig scherm
Volledig scherm
Volledig scherm
assist in compliance sanctions and kyc queriesassist in compliance sanctions and kyc queriesassist in compliance sanctions and kyc queriesassist in compliance sanctions and kyc queries

Expertise:

Compliance

•

Audit

•

Documentatie

Projectfocus:

Excel

•

No-SQL-database

•

Website

Gerelateerde tags