Ik help bij compliance sancties en kyc-vragen

Sommige informatie is automatisch vertaald.
Syeda Va

India

Ik spreek Urdu, Engels, Hindi

1 bestelling voltooid

KYC, compliance en due diligence

Ik ben een compliance- en due diligence-analist met uitgebreide ervaring in de vastgoedsector. Bedreven in KYC/AML-controles, regulatoire risicobeheer en analyse van vastgoedtransacties, ondersteun ik...
Lees meer
Over deze dienst

Hallo en welkom bij mijn dienst!

Als compliance-analist met meer dan 5 jaar ervaring in AML-compliance, bied ik de volgende diensten aan:

·        AML-beleidslijnen

·        Indiening van KYC-formulieren

·        Risicogebaseerde klantidentificatierapportage

·        Customer Due diligence (CDD) & Enhanced Due diligence (EDD)

·        Advies over Sanction Screening voor MSB's, handel, onboarding / bestaande klanten van lijsten zoals UN, OFAC, HMT, World check

·        Guidance bij transactie monitoring alerts

·        Regelmatige updates over high risk en no-go (gesanctioneerde) landen

·        Aanleveren van frauderapporten voor fraudegerelateerde accounts

Ik ben hier om je te helpen de achtergrond van je klanten en je bedrijf te kennen. Hopelijk werk ik snel met je samen.

Lees meer
assist in compliance sanctions and kyc queries
assist in compliance sanctions and kyc queries
Volledig scherm
Volledig scherm
Volledig scherm
assist in compliance sanctions and kyc queriesassist in compliance sanctions and kyc queriesassist in compliance sanctions and kyc queriesassist in compliance sanctions and kyc queries

Expertise:

Compliance

•

Audit

•

Documentatie

Projectfocus:

Excel

•

No-SQL-database

•

Website

Mijn portfolio

Gerelateerde tags