Door categorieën bladeren
Ontdekken
Fiverr Pro
Nederlands
$
USD
Ik voer een BSA, AML-regelgeving compliance audit uit
AML sanctions & KYC wereldwijde expert met meer dan 20 jaar ervaring in FinTech, banking, MSB & gaming - helpt klanten wereldwijd bij het ontwikkelen van hun AML-beleid en procedures
Over deze dienst
Ik voer een professionele onafhankelijke AML (Anti-Money Laundering) audit uit voor entiteiten die geregistreerd zijn bij FinCEN en FINTRAC. Deze dienst omvat een grondige beoordeling van je compliance-processen, een review van je AML-programma en transactiecontroles om te zorgen dat je aan de regelgeving voldoet.
