Door categorieën bladeren
Ontdekken
Fiverr Pro
Nederlands
$
USD
Het lijkt erop dat deze dienst tijdelijk niet beschikbaar is
Ik ben je virtuele assistent voor aml en kyc doeleinden
Verenigde Staten
Ik spreek Engels
Senior AML, Compliance en Risicoleider met meer dan 15 jaar ervaring
Ik ben een Senior AML, Compliance en Risicoleider met meer dan 15 jaar ervaring in financiële diensten en fintech consulting. Ik heb leiding gegeven aan enterprise-wide AML/KYC compliance programma's,...
Over deze dienst
Ik bied verificatie van entiteiten en AML due diligence voor fintechs, banken en investeringsmaatschappijen. Met meer dan 15 jaar ervaring heb ik 46.000+ datakwaliteitsproblemen opgelost en gereguleerde examens ondersteund zonder tekortkomingen.
Wat ik lever:
- Volledige verificatie van entiteit (rechtsstatus, registratie, eigendom)
- Analyse van de uiteindelijke belanghebbende (UBO-identificatie, controlestructuur)
- Screening op sancties, PEP en negatieve media (OFAC, LexisNexis, World-Check)
- Risicobeoordeling met duidelijke onderbouwing en auditklaar documentatie
Mijn proces:
- Je levert de naam van de entiteit en ondersteunende documenten
- Ik verifieer de rechtsstatus, eigendom en controlestructuur
- Ik screen op sancties, PEP en negatieve media databases
- Ik lever een duidelijk, professioneel opgemaakt due diligence rapport
Alle rapporten zijn geformatteerd voor auditklaarheid. Stuur me een bericht voordat je bestelt met je entiteitsinformatie.
 Report – Sample_w7txf9.jpg)
Mijn portfolio
Veelgestelde vragen
Automatische vertaling
Welke informatie heb je van mij nodig om te starten?
Ik heb de wettelijke naam nodig van de persoon of entiteit, relevante oprichtingsdocumenten (voor entiteiten) en een korte beschrijving van de bedrijfsactiviteiten of bron van fondsen. Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld.
Kun je een voorbeeld van je werk laten zien voordat ik bestel?
Ja. Mijn portfolio bevat een voorbeeld KYC/CDD EDD rapport. Je kunt het bekijken op mijn profiel. Voor privacy van klanten deel ik geen daadwerkelijke rapporten.
Wat is je gebruikelijke doorlooptijd voor een spoedbestelling?
Standaard levering is 3-7 dagen, afhankelijk van het pakket. Voor spoedbestellingen (24-48 uur), neem contact met me op voordat je bestelt zodat ik de beschikbaarheid kan bevestigen en de prijs kan aanpassen.
Lever je auditklaar documentatie?
Ja. Al mijn rapporten zijn geformatteerd voor auditklaarheid, met duidelijke bevindingen, ondersteunende documentatie en een volledige audit trail. Ik heb ondersteund bij regelgevende examens zonder tekortkomingen.
Kan je helpen met voortdurende monitoring na het rapport?
Ja. Je kunt extra consultatie-uren kopen (1, 3 of 5 uur pakketten) voor vervolgvragen, periodieke reviews of voortdurende ondersteuning.
Met welke jurisdicties heb je ervaring?
Ik heb KYC/CDD/EDD uitgevoerd voor klanten in Europese, Caribische, LATAM, APAC en Amerikaanse jurisdicties, waaronder Luxemburg, Cayman Islands en Amerikaanse fondsstructuren.
