Door categorieën bladeren
Ontdekken
Fiverr Pro
Nederlands
$
USD
Ik doe kyc cdd edd enhanced due diligence aml check
Senior AML, Compliance en Risicoleider met meer dan 15 jaar ervaring
Ik ben een Senior AML, Compliance en Risicoleider met meer dan 15 jaar ervaring in financiële diensten en fintech consulting. Ik heb leiding gegeven aan enterprise-wide AML/KYC compliance programma's,...
Over deze dienst
Ik lever een uitgebreide KYC/CDD en Enhanced Due Diligence (EDD) rapport voor individuen of entiteiten. Met meer dan 15 jaar ervaring ben ik de senior escalation authority geweest voor high-risk AML en investor onboarding cases in meerdere jurisdicties, waaronder maar niet beperkt tot de VS, het Caribisch gebied, Europa, LATAM en APAC. Mijn rapporten bevatten beneficial ownership analyse, PEP screening, OFAC-sancties checks, adverse media searches en een duidelijke risicobeoordeling. Alle deliverables zijn auditklaar en voldoen aan BSA/AML, FinCEN en jurisdictie-standaarden (CSSF, CIMA). Laat je KYC-verificatie vandaag nog afronden en laat mij jouw virtuele assistent zijn voor alles wat met KYC te maken heeft! Stuur me een bericht voordat je bestelt om de scope te bevestigen.
 Report – Sample_knpiug.jpg)
Mijn portfolio
Veelgestelde vragen
Automatische vertaling
Welke informatie heb je van mij nodig om te starten?
Ik heb de wettelijke naam nodig van de persoon of entiteit, relevante oprichtingsdocumenten (voor entiteiten) en een korte beschrijving van de bedrijfsactiviteiten of bron van fondsen. Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld.
Kun je een voorbeeld van je werk laten zien voordat ik bestel?
Ja. Mijn portfolio bevat een voorbeeld KYC/CDD EDD rapport. Je kunt het bekijken op mijn profiel. Voor privacy van klanten deel ik geen daadwerkelijke rapporten.
Wat is je gebruikelijke doorlooptijd voor een spoedbestelling?
Standaard levering is 3-7 dagen, afhankelijk van het pakket. Voor spoedbestellingen (24-48 uur), neem contact met me op voordat je bestelt zodat ik de beschikbaarheid kan bevestigen en de prijs kan aanpassen.
Lever je auditklaar documentatie?
Ja. Al mijn rapporten zijn geformatteerd voor auditklaarheid, met duidelijke bevindingen, ondersteunende documentatie en een volledige audit trail. Ik heb ondersteund bij regelgevende examens zonder tekortkomingen.
Kan je helpen met voortdurende monitoring na het rapport?
Ja. Je kunt extra consultatie-uren kopen (1, 3 of 5 uur pakketten) voor vervolgvragen, periodieke reviews of voortdurende ondersteuning.
Met welke jurisdicties heb je ervaring?
Ik heb KYC/CDD/EDD uitgevoerd voor klanten in Europese, Caribische, LATAM, APAC en Amerikaanse jurisdicties, waaronder Luxemburg, Cayman Islands en Amerikaanse fondsstructuren.
