Door categorieën bladeren
Nederlands
$
USD
Maak verbinding met je AI
Ik zal AML KYC-beleid schrijven voor fintech-, VaSP- en crypto-startups
Expert in regelgeving compliance, FDA, NSC, FinCEN, FINTRAC specialist
Hoi, ik ben Tiffany, een specialist in compliance en registratie met meer dan 7 jaar ervaring in het helpen van bedrijven om regelgeving met vertrouwen te navigeren. Ik ben gespecialiseerd in FDA-regi...
Over deze dienst
Heb je AML/KYC-beleidslijnen klaar voor beoordeling door bank, toezichthouder en partner?
Ik schrijf aangepaste AML/CFT-, KYC- en sancties-complianceprogramma's voor crypto-exchanges, MSBs, betaalapps en fintech-startups, opgebouwd rond jouw werkelijk bedrijfsmodel, niet een gerecycled sjabloon.
Wat je krijgt:
- AML/CFT & KYC/CDD-beleid
- Sancties & OFAC Screening Procedures
- Risicoanalyse & risicogebaseerde aanpak
- Transactiecontrole & SAR/STR-procedures
- Fraudepreventie & archivering van documenten
Aangesloten op FATF, FinCEN/BSA, FCA, FINTRAC en EU AMLD-eisen.
Waarom klanten voor mij kiezen:
- Op maat voor jouw jurisdictie en licentietype
- Duidelijke, audit-klare documenten in bewerkbaar Word-formaat
- Revisies inbegrepen
- Snel, responsief contact
Weet je niet welk pakket past? Stuur me je land en bedrijfs- type, en ik geef je een gratis scope-review.
Veelgestelde vragen
Automatische vertaling
Hebben Fintech-startups andere AML/KYC-vereisten dan traditionele banken?
Ja, fintech-startups worden vaak geconfronteerd met unieke compliance-uitdagingen vanwege digitale onboarding, grensoverschrijdende transacties en veranderende regelgeving. Mijn beleid speelt in op deze behoeften door risicogebaseerde benaderingen, digitale identiteitsverificatie en realtime transactiemonitoring te integreren om volledige compliance te garanderen.
Hoe ondersteunen jullie beleid Fintech- en crypto-startups?
Mijn beleid is afgestemd op de compliancebehoeften van fintech- en cryptostartups en zorgt ervoor dat ze voldoen aan de AML-, KYC- en CFT-regelgeving. Ze helpen bij risicomanagement, fraudepreventie, transactiemonitoring en wettelijke rapportage, en sluiten daarbij aan bij wereldwijde normen zoals FATF, BSA en PCMLTFA.
Hoe zorg je ervoor dat de policies aansluiten bij internationale normen?
Ik zorg ervoor dat het beleid aansluit bij de belangrijkste ISO-normen (ISO 37001, ISO 20022, ISO 37301, ISO 8583, BS ISO 32210) en de wereldwijde AML-, KYC- en CFT-regelgeving, inclusief de FATF-richtlijnen, om volledige naleving te garanderen.
