Door categorieën bladeren
Ontdekken
Fiverr Pro
Nederlands
$
USD
Ik schrijf fintech aml compliance beleid en procedurehandleiding
AML compliance adviseur, bedrijfsrisicobeoordeling, financieel misdaad preventie
Ik help fintech bedrijven, financiële instellingen, payment service providers en startups bij het opbouwen van sterke compliance frameworks om te voldoen aan regelgeving. Ik kan helpen met Business AM...
Over deze dienst
Professioneel AML/CFT beleidshandboek voor fintech & payment bedrijven | FATF, FCA, FinCEN, UAE conform. Krijg een regulator-klare, op maat gemaakte AML/CFT handleiding gebaseerd op 11 jaar ervaring in financiële instellingen en meer dan 800 STR ingediend. Geen generiek sjabloon. Aangepast voor jouw licentieaanvraag volgens FATF, FCA UK, FinCEN USA, EU AMLD6 & UAE Central Bank richtlijnen. Pakketten: BASICS $80 - Starter (5 pagina's): beleidsdoel, governance, regelgevingskader, samenvatting risicoanalyse. Word + PDF. STANDAARD $200 - Meest populair (12 pagina's): alles in Basic + CDD framework, EDD proces, UBO verificatie, PEP screening, transactie monitoring regels & rode vlaggen. Inclusief risico scoring matrix in Excel + onboarding checklist. PREMIUM $400 - Volledig pakket (18+ pagina's): alles in Standaard + volledig handleiding in Word + PDF, framework voor verdachte activiteiten rapportage, record retention, trainingsbeleid, monitoring scenario's in Excel, staff training PPT, 30 dagen ondersteuning voor regulator vragen. Klaar voor EMI/PI/licentie. Waarom ik? 11 jaar ervaring, 800+ STRs, compliance essentials bij eerste poging gehaald, beste operations manager 2019. Documentatie & advies alleen. Neem contact op met je jurisdictie voordat je bestelt.
Type document:
Standaard werkprocedures
•
Regelgevingsdocumenten
Branche:
Zakelijk en financiën
Taal:
Engels
•
Urdu
Voorkeur voor een leveringsstijl
Laat het de freelancer weten als je voorkeuren voor of zorgen hebt over het gebruik van AI-tools voor het voltooien en/of leveren van je bestelling.
Veelgestelde vragen
Automatische vertaling
Is dit handboek conform voor USA / UK / UAE / EU licentie?
Ja, ik stel het op volgens FATF aanbevelingen, FCA UK, FinCEN USA, EU AMLD6 en UAE Central Bank richtlijnen.
Wat heb je nodig om te beginnen?
Ik heb je bedrijfsmodel, doelregio, producten/diensten die je aanbiedt en klanttype nodig. Als je die niet hebt, gebruik ik het standaard fintech/payment model.
Bied je sjablonen in Word en Excel?
Ja, in Standaard en Premium krijg je volledig bewerkbare Word handleiding en Excel-bestanden voor Risk Matrix en Monitoring Rules.
Kun je helpen met regulator vragen na levering?
Ja, het Premium pakket bevat 30 dagen ondersteuning om je te helpen met eventuele kleine regulator vragen gerelateerd aan het handboek.
Is dit voor een geregistreerde financiële instelling?
Ja, dit handboek is voor startups en geregistreerde bedrijven die documentatie nodig hebben voor hun compliance programma, licentieaanvraag en interne staff training.
