Ik voer een AML-gatentest en risicobeoordeling uit voor jouw instelling

U
u_ce9048d0e665
U
u_ce9048d0e665
Ali J.
Sommige informatie is automatisch vertaald.
perform an aml gap analysis and risk assessment for your institution
Volledig scherm
perform an aml gap analysis and risk assessment for your institution

Over deze dienst

Automatische vertaling

Weet je niet zeker of jouw AML-programma een audit of inspectie zou doorstaan? Ik beoordeel jouw policies, procedures en controls op basis van FATF en OFAC standaarden, identificeer de gaten en geef je een prioriteitenlijst voor herstel.

Gebouwd op meer dan 15 jaar ervaring in banking compliance en internal audit.

Stuur me een bericht voordat je bestelt met jouw jurisdictie en bedrijfssoort, zodat ik de scope kan bevestigen.

Maak kennis met Ali J.

Ali J.

Compliance, AML, CFT and Internal Audit Specialist

5,0(3)
  • Afkomstig uitPakistan
  • Lid sindsokt 2022
  • Gem. reactietijd1 uur
  • Laatste levering4 maanden

  • Talen

    Urdu, Engels, Hindi
As an FI, MSB, or a Bank, staying abreast of the regulatory environment can be daunting. Non-compliance with AML, CFT, KYC, Governance, Risk and Compliance (GRC) and other requirements can lead to severe financial penalties, legal scrutiny, and reputational damage. To mitigate these risks, expert guidance is essential. With over 15 years of experience, my AML, CFT, KYC & GRC consultation services help keep your business fully compliant. Areas of Expertise: 1. GRC 2. AML 3. CFT 4. KYC 5. Regulatory Compliance 6. Policies and Procedures 7. Compliance Audits 8. Sanctions Screening

Automatische vertaling

Gerelateerde tags