Ik schrijf aml, kyc en sanctiebeleid voor jouw project

U
u_ce9048d0e665
U
u_ce9048d0e665
Ali J.
Sommige informatie is automatisch vertaald.
write aml, kyc and sanctions policies for your project
Volledig scherm
write aml, kyc and sanctions policies for your project

Over deze dienst

Automatische vertaling

Is jouw AML/CFT-framework klaar voor je volgende regulatorinspectie of audit?

Ik ben een compliance specialist met meer dan 15 jaar ervaring in bankieren en financiële instellingen. Ik schrijf AML, KYC en sanctiebeleid dat aansluit bij FATF-aanbevelingen en OFAC-vereisten, zodat jouw team het daadwerkelijk kan implementeren.

Wat je krijgt

AML/CFT-beleid afgestemd op FATF en jouw lokale regulator

KYC / CDD / EDD-procedures met risicogebaseerde onboarding

Sancties screening procedure

Klanten risicobeoordelingsmethodologie

Workflow voor het melden van verdachte transacties

Bewerkbare Word-documenten, klaar voor indiening ter goedkeuring door de raad van bestuur

Met wie ik werk

Banken, fintechs, betalingsbedrijven, MSB's, wisselkantoren en crypto/VASPs.

Waarom met mij werken

Meer dan 15 jaar ervaring in banking compliance en interne audit

Aangepast aan jouw bedrijfsmodel, niet gekopieerde sjablonen

Antwoorden binnen ongeveer 1 uur

Voordat je bestelt, stuur me een bericht met je land van operatie, bedrijfssoort en de beleidsstukken die je nodig hebt. Ik bevestig de scope en stuur een op maat gemaakte aanbieding indien nodig.

Maak kennis met Ali J.

Ali J.

Compliance, AML, CFT and Internal Audit Specialist

5,0(3)
  • Afkomstig uitPakistan
  • Lid sindsokt 2022
  • Gem. reactietijd1 uur
  • Laatste levering4 maanden

  • Talen

    Urdu, Engels, Hindi
As an FI, MSB, or a Bank, staying abreast of the regulatory environment can be daunting. Non-compliance with AML, CFT, KYC, Governance, Risk and Compliance (GRC) and other requirements can lead to severe financial penalties, legal scrutiny, and reputational damage. To mitigate these risks, expert guidance is essential. With over 15 years of experience, my AML, CFT, KYC & GRC consultation services help keep your business fully compliant. Areas of Expertise: 1. GRC 2. AML 3. CFT 4. KYC 5. Regulatory Compliance 6. Policies and Procedures 7. Compliance Audits 8. Sanctions Screening

Automatische vertaling

Gerelateerde tags