Ik bied aml, kyc en sancties adviesdiensten aan

Ik ben een ACAMS-gecertificeerde AML (anti-witwassen en sancties) specialist met meer dan 12 jaar ervaring in het veld van compliance met financiële criminaliteit.

Met een bewezen staat van dienst in "Transaction Monitoring, Sancties Compliance, Trade-Based Money Laundering, Name and Sanctions Screening, CDD/KYC van klanten, branchless banking, software-implementatie, systeemtesten, UAT van nieuw geproduceerde rapporten en scenario's, gap-analyse en kwaliteitscontrole, trainingen op locatie, kortom, het dekt bijna alle gebieden van compliance met financiële criminaliteit.

Ik heb een goede kennis van lokale en internationale best practices en een korte opdracht bij de HBL UAE, die werd goedgekeurd door het senior management. Ik had de gelegenheid om een gevarieerd portfolio en een diverse markt te analyseren, wat me zowel binnenlandse als buitenlandse ervaring heeft gegeven.