Door categorieën bladeren
Ontdekken
Fiverr Pro
Nederlands
$
USD
Ik zal aml kyc-beleid ontwikkelen voor uw crypto-nfts- of tokenactiviteiten
GRC Governance, Risico en Regulatory Compliance Consultant
Ik ben een ervaren GRC-adviseur. Ik heb gewerkt met verschillende klanten, waaronder MSB's, FinTechs, banken, Open Banking, gezondheidszorg, productie, Big 4 adviesbureaus, crypto-exchanges en e-comme...
Niveau 1
Voldoet aan bepaalde prestatiecriteria en toont een sterke potentie op de marktplaats.
Over deze dienst
Hallo,
Ik ontwikkel beleid en handleidingen zoals Anti-Money Laundering AML/CFT, Due Diligence, Know Your Customer CDD/KYC, sancties, AML-risicobeoordeling, anti-fraude en privacybeleid en procedures.
Ik ontwikkel beleid/procedures volgens de geldende Anti-Financial Crime Compliance en AML/CFT-regelgeving en -kaders, rekening houdend met de bedrijfs- en operationele vereisten van de klanten.
Ik heb gewerkt met Cryptocurrency Exchanges, Token Service Providers, NFTs, Digital Payments Services, Money Service Businesses MSBs, FinTechs, Vastgoed, Accountants, Gaming, E-Commerce, enzovoort.
Ik heb diensten verleend aan bedrijven/ondernemingen uit verschillende landen/jurisdities, waaronder;
- Verenigde Staten, Canada, EU-landen, VK, Australië, Singapore, Maleisië, Dubai, Saoedi-Arabië, Qatar, enzovoort.
Als je een van de bovenstaande beleidsstukken zoekt voor licentie, het openen van een bankrekening of voor intern gebruik binnen het bedrijf, neem dan gerust contact op om je wensen te bespreken.
Bespreek je details voordat je een bestelling plaatst.
Dank je wel.
Type document:
Documentatie
•
Standaard werkprocedures
Branche:
Algemeen
Taal:
Arabisch
•
Engels
Voorkeur voor een leveringsstijl
Laat het de freelancer weten als je voorkeuren voor of zorgen hebt over het gebruik van AI-tools voor het voltooien en/of leveren van je bestelling.
Veelgestelde vragen
Automatische vertaling
Welke policies en procedures ontwikkel en documenteer ik
Ik stel verschillende policies en procedures op, waaronder maar niet beperkt tot; Saudi SAMA en UAE DFSA AML EU - MiCA AML Canada Fintrac AML USA BSA AML UK FCA AML OFAC AML Risicobeoordeling Sancties Negatieve media DNFBPs AML/CDD/KYC Data Privacy Whistleblowing Anti-omkoping en corruptie, enzovoort.
Ontwikkel je policies op basis van MiCA, FCA, SEC, SAMA, DFSA, BSA, Fintrac enzovoort
Ja. Ik stel AML/CFT policies op op basis van de geldende regelgeving/kaders.
Ontwikkel je Anti-Money Laundering, Know Your Customer, Sancties, Risicobeoordeling, beleidslijnen?
Ja. Ik ontwikkel al deze beleidslijnen. Bespreek je wensen in het bericht.
Kun je werken met klanten uit de VS, Canada, EU, Azië en UAE en hen helpen bij het ontwikkelen van hun compliance-beleidslijnen?
Ja. Ik heb gewerkt met bedrijven/organisaties uit deze jurisdicties/landen en hen geholpen bij het ontwikkelen van hun beleidslijnen en procedures, op basis van de informatie die zij aanleveren. Bespreek je wensen in het bericht voor meer details.
Kun je onderzoek doen gerelateerd aan compliance en risicobeheer?
Ja. Bespreek je wensen in het bericht.
Reviews
9 reviews van deze dienst
| (8) | ||
| (1) | ||
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) |
Specificering van de beoordeling
- Communicatieniveau van de freelancer
- Kwaliteit van de levering
- Waarde van de levering
Sorteer op
Meest relevant
A 
asadjaffery
Verenigde Arabische Emiraten
Fantastic work by Usman. He’s incredibly thorough and really knows his stuff when it comes to UAE regulations. He helped us tighten up our manual and even gave us great advice for other industries. Super helpful, easy to talk to, and very fast. Highly recommend!
US$ 400-US$ 600
Prijs
6 dagen
Looptijd
Nuttig?A ayzkhn
Verenigd Koninkrijk
completed a custom AML/KYC policy - happy with the product
US$ 400-US$ 600
Prijs
4 dagen
Looptijd
Nuttig?L lfinley44
Verenigde Staten
I am writing to express my heartfelt appreciation for the great work you have done on my project. Your dedication, expertise, and attention to detail have truly impressed me. From the very beginning, you demonstrated a deep understanding of the project requirements and offered valuable insights...
US$ 100-US$ 200
Prijs
3 dagen
Looptijd
Nuttig?G global84
Nieuw-Zeeland
great fast understanding just what I needed will use again
US$ 100-US$ 200
Prijs
5 dagen
Looptijd
U 
Reactie van de freelancer
Nuttig?Y 
yahdpappy
Verenigde Staten
Lopende samenwerkingImportant points are always highlighted and fiverr never misses a beat regarding those. He is easy to work with and very knowledgeable and responsive to any concerns when raised. Will recommend and do business with again.
US$ 200-US$ 400
Prijs
U Reactie van de freelancer
Nuttig?
Reviews
9 reviews van deze dienst
| (8) | ||
| (1) | ||
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) |
Specificering van de beoordeling
- Communicatieniveau van de freelancer
- Kwaliteit van de levering
- Waarde van de levering
Sorteer op
Meest relevant
A asadjaffery
Verenigde Arabische Emiraten
Fantastic work by Usman. He’s incredibly thorough and really knows his stuff when it comes to UAE regulations. He helped us tighten up our manual and even gave us great advice for other industries. Super helpful, easy to talk to, and very fast. Highly recommend!
US$ 400-US$ 600
Prijs
6 dagen
Looptijd
Nuttig?A ayzkhn
Verenigd Koninkrijk
completed a custom AML/KYC policy - happy with the product
US$ 400-US$ 600
Prijs
4 dagen
Looptijd
Nuttig?L lfinley44
Verenigde Staten
I am writing to express my heartfelt appreciation for the great work you have done on my project. Your dedication, expertise, and attention to detail have truly impressed me. From the very beginning, you demonstrated a deep understanding of the project requirements and offered valuable insights...
US$ 100-US$ 200
Prijs
3 dagen
Looptijd
Nuttig?G global84
Nieuw-Zeeland
great fast understanding just what I needed will use again
US$ 100-US$ 200
Prijs
5 dagen
Looptijd
U Reactie van de freelancer
Nuttig?Y yahdpappy
Verenigde Staten
Lopende samenwerkingImportant points are always highlighted and fiverr never misses a beat regarding those. He is easy to work with and very knowledgeable and responsive to any concerns when raised. Will recommend and do business with again.
US$ 200-US$ 400
Prijs
U Reactie van de freelancer
Nuttig?
