Door categorieën bladeren
Ontdekken
Fiverr Pro
Nederlands
$
USD
Ik zal aml-, kyc- en compliancebeleid schrijven
GRC Governance, Risico en Regulatory Compliance Consultant
Ik ben een ervaren GRC-adviseur. Ik heb gewerkt met verschillende klanten, waaronder MSB's, FinTechs, banken, Open Banking, gezondheidszorg, productie, Big 4 adviesbureaus, crypto-exchanges en e-comme...
Niveau 2
Voldoet aan hoge prestatiecriteria en heeft een bewezen staat van dienst in het voldoen aan de verwachtingen van de klant.
Over deze dienst
Hallo
Ik ben een ervaren 'Risk and Compliance' adviseur.
Ik stel programma's, beleid en procedures op, waaronder Anti-Money Laundering (AML/CFT), Know Your Customer (CDD/KYC), sancties, TM, OFAC, risicoanalyse, negatieve media, FWRAs en andere compliance beleid/procedures.
Ik heb gewerkt met FinTechs, MSBs, Insuretec, vastgoed, gateways, trading, crypto-exchanges, VASPs en DNFBPs zoals accountancy- en advocatenkantoren, HNWIs, handelaren in edelstenen en antiek, gaming en meer.
Pakketten
- Basis pakket - Je ontvangt een AML en CDD/KYC beleid in MS Word-bestand dat je kunt bewerken
- Standaard pakket - Je ontvangt een AML en CDD/KYC beleid/procedures in MS Word-bestand dat je kunt bewerken
- Premium pakket - Je ontvangt een gedetailleerd AML-programma in MS Word-bestand dat je kunt bewerken
Beleidsdocumenten worden opgesteld volgens AML-wet- en regelgeving. De jurisdicties die worden gedekt, omvatten onder andere:
- Verenigde Staten, Canada, Verenigd Koninkrijk, Australië, EU, Polen, Italië, Frankrijk, Zweden, Malta, Estland, Singapore, VAE, Dubai, Saoedi-Arabië, Australië, Qatar, Oman, Bahrein, enz.
Ik help ook klanten bij het ontwikkelen van AML/CDD/KYC trainingmateriaal.
Bespreek je wensen in het bericht voordat je een bestelling plaatst. Dank je wel
Type document:
Documentatie
Branche:
Algemeen
Taal:
Engels
Voorkeur voor een leveringsstijl
Laat het de freelancer weten als je voorkeuren voor of zorgen hebt over het gebruik van AI-tools voor het voltooien en/of leveren van je bestelling.
Veelgestelde vragen
Automatische vertaling
Voor welke landen/jurisdicties werk ik aan AML-wet- en regelgeving om AML/CFT compliance programma's, beleid en procedures te ontwikkelen?
Ik ontwikkel AML/CFT compliance handleidingen, beleid en procedures volgens de AML/CFT wetten en regelgeving. Ik behandel FinCen BSA, Fintrac, Saudi SAMA, CBUAE, MAS, Austrac, EU, FATF, FCA, enzovoort.
Beoordeel je bestaande AML/CFT, CDD, KYC, sancties en andere beleidslijnen?
Ja, ik beoordeel ook bestaande AML/CFT, CDD/KYC, sancties en andere beleidslijnen. Ik bied ook mijn diensten aan om de bestaande beleidslijnen te verbeteren of aan te passen op basis van relevante vereisten. Neem gerust contact op voor meer details.
Stel je AML/CFT en CDD/KYC-beleid en FWRAs op voor klanten volgens MLR 2017?
Ja, ik stel AML en andere beleidslijnen en procedures op volgens de vereisten van MLR 2017. Bespreek je bedrijfsgegevens en wensen in het bericht.
Werk je beleidslijnen bij op basis van EU 5AMLD/6AMLD en MiCA vereisten?
Ja, bespreek je wensen in het bericht voordat je een bestelling plaatst.
Bij welke landen/jurisdicties help je met AML compliance vereisten?
Als je bedrijf is geregistreerd of gelicentieerd in de jurisdictie van de VS, Canada, UK, Europa, Australië, VAE, Singapore, Maleisië of Aziatische landen, kan ik je helpen met het opstellen van AML/CFT, CDD/KYC-beleid, Risicobeoordelingen, enzovoort, rekening houdend met de AML-regelgeving van het betreffende land/de jurisdictie.
Bied je AML Risicobeoordelingsdocument aan?
Ja, ik stel het AML Risicobeoordelingsdocument op. Bespreek je wensen in het bericht voor meer details.
Ontwikkel je AML/CFT en CDD/KYC-beleid voor startups?
Ja. Bespreek je startup-type, jurisdictie, enzovoort in het bericht voor meer details. Ik begeleid je op basis van je antwoorden.
Beoordeel je het AML Risicobeoordelingsdocument?
Ja, ik beoordeel en verbeter/aanpas het AML Risicobeoordelingsdocument. Bespreek je wensen in het bericht voor meer details.
Stel je het Transaction Monitoring Policy op?
Ja, ik stel ook het Transaction Monitoring Policy op. Bespreek je bedrijfsnaam, jurisdictie en Transaction Monitoring-wensen in het bericht.
Maak je AML/CFT compliance policies en procedures voor FinTechs, MSB's, Insuretecs, DNFBP's, gateways en andere FIs?
Ja. Bespreek je wensen in het bericht voordat je een dienst plaatst.
Reviews
24 reviews van deze dienst
| (22) | ||
| (2) | ||
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) |
Specificering van de beoordeling
- Communicatieniveau van de freelancer
- Kwaliteit van de levering
- Waarde van de levering
Sorteer op
Meest relevant
Y 
yockinuae
Verenigde Arabische Emiraten
great job! will order again!
Tot maximaal US$ 50
Prijs
5 dagen
Looptijd
U 
Reactie van de freelancer
Nuttig?H 
hectorsantia293
Terugkerende klant
Verenigde Staten
Will do business again!
US$ 50-US$ 100
Prijs
4 dagen
Looptijd
Nuttig?H hectorsantia293
Terugkerende klant
Verenigde Staten
Great seller, will do business again
US$ 50-US$ 100
Prijs
5 dagen
Looptijd
Nuttig?H hectorsantia293
Terugkerende klant
Verenigde Staten
Excellent!!< Will do business again.
US$ 100-US$ 200
Prijs
6 dagen
Looptijd
Nuttig?M mosesmorayo
Nigeria
The delivery was great!
US$ 50-US$ 100
Prijs
5 dagen
Looptijd
Nuttig?
Reviews
24 reviews van deze dienst
| (22) | ||
| (2) | ||
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) |
Specificering van de beoordeling
- Communicatieniveau van de freelancer
- Kwaliteit van de levering
- Waarde van de levering
Sorteer op
Meest relevant
Y yockinuae
Verenigde Arabische Emiraten
great job! will order again!
Tot maximaal US$ 50
Prijs
5 dagen
Looptijd
U Reactie van de freelancer
Nuttig?H hectorsantia293
Terugkerende klant
Verenigde Staten
Will do business again!
US$ 50-US$ 100
Prijs
4 dagen
Looptijd
Nuttig?H hectorsantia293
Terugkerende klant
Verenigde Staten
Great seller, will do business again
US$ 50-US$ 100
Prijs
5 dagen
Looptijd
Nuttig?H hectorsantia293
Terugkerende klant
Verenigde Staten
Excellent!!< Will do business again.
US$ 100-US$ 200
Prijs
6 dagen
Looptijd
Nuttig?M mosesmorayo
Nigeria
The delivery was great!
US$ 50-US$ 100
Prijs
5 dagen
Looptijd
Nuttig?
