Door categorieën bladeren
Ontdekken
Fiverr Pro
Nederlands
$
USD
Ik schrijf compliancebeleid, -processen, -plannen of -checklists
GRC Governance, Risico en Regulatory Compliance Consultant
Ik ben een ervaren GRC-adviseur. Ik heb gewerkt met verschillende klanten, waaronder MSB's, FinTechs, banken, Open Banking, gezondheidszorg, productie, Big 4 adviesbureaus, crypto-exchanges en e-comme...
Niveau 1
Voldoet aan bepaalde prestatiecriteria en toont een sterke potentie op de marktplaats.
Over deze dienst
Hallo,
Ik ontwikkel maatwerk 'Compliance Programma's, Beleidslijnen, Procedures en Checklists.'
Ik maak/update de volgende in overeenstemming met toepasselijke wetten, regelgeving, normen en licentievereisten.
1. Compliance beleidslijnen/procedures
- Anti-Financial Crime Compliance, AML/CFT, CDD/KYC/KYB, Anti-Omkoping/Corruptie,
- Sancties Screening, OFAC, Negatieve Media
- High-Risk, PEPs
- MiCA Compliance
- Transactie Monitoring en Rapportage
- Artificial Intelligence AI Compliance
- NDIS beleidslijnen en procedures
- Anti-Fraude <li Klachtenbeheer
- Incidentrapportage,
- Werknemers Screening Registers, enzovoort.
2. Informatiebeveiliging en gegevensprivacy;
- Open Banking / API-diensten
- Data Governance, Data Privacy, Data Breach Response Plan
- Cybersecurity Framework en Beleidslijnen
- IT, Wachtwoorden, Toegangsbeheer
- Dataretentie & Verwijdering
- Due Diligence van Derden/Leveranciers
3. Andere beleidslijnen/procedures waar ik aan werk:
- Interne controles, Gedragscode, Werkplekveiligheid HSE, Anti-Intimidatie, Klokkenluidersregeling, Moderne Slavernij
Wettelijke/Regelgevende/Normen kennisbank
Fintrac, FinCen, EU, FCA UK, Austrac, Saudi SAMA, CBUAE, DIFC, DFSA, NIST, MAS, FATF, ISO 31000, enzovoort
Bespreek dit in het bericht voorafgaand aan de bestelling.
Dank je wel
Veelgestelde vragen
Automatische vertaling
Ontwikkel je beleid/procedures voor FinTechs, MSB's, Insuretecs, Gateways, DNFBP's, Crypto Exchanges, enzovoort?
Ja. Bespreek de details en de scope van het werk in het bericht voordat je een bestelling plaatst.
Werk je bestaande Governance en Compliance Programma's, beleid en procedures bij volgens de relevante regelgeving en wettelijke eisen?
Ja, ik werk bestaande beleidslijnen bij op basis van de informatie en vereisten die door de klanten worden aangeleverd. Bespreek je wensen in het bericht voor meer details.
Voor AML/CFT en CDD/KYC, in welke landen werk je met AML-wetten en -regels?
Ik behandel wetten en regelgeving van de Verenigde Staten, Canada, EU, VAE, Dubai, Singapore, Saoedi-Arabië, Maleisië, Australië, enzovoort.
Stel je beleid/procedures op volgens de vereisten van de Financial Conduct Authority FCA
Ja. Bespreek je specifieke wensen en deel de details en informatie van je bedrijf in het bericht voordat je een bestelling plaatst.
Ontwikkel je beleid volgens de wetten/reguleringen en kaders van SAMA
Ja. Bespreek je wensen voor beleid/procedures in het bericht voordat je een bestelling plaatst.
Ontwikkel of update je 'governance frameworks, policies and risk management' volgens de richtlijnen van Australian Prudential Regulation Authority (APRA) en NDIS?
Ja, bespreek je bedrijfsbehoeften en -vereisten in het bericht. Dank je wel
Stel je beleid op volgens de wetten/reguleringen van de UAE
Ja. Bespreek je wensen voor beleid/procedures in het bericht voordat je een bestelling plaatst.
Bied je compliance beleid aan dat betrekking heeft op 'EU 5AMLD/6AMLD en MiCA vereisten'?
Ja, ik stel beleidslijnen op of werk ze bij voor EU 5AMLD/6AMLD en MiCA vereisten. Bespreek je wensen in het bericht voor meer details.
Stel je beleid/procedures op volgens Fincen Fintrac, MAS en Austrac
Ja. Bespreek je wensen voor beleid/procedures in het bericht voordat je een bestelling plaatst.
Bied je training content aan?
Ja, ik lever training content over AML, CDD/KYC, Sancties, OFAC, enz. Bespreek je wensen in het bericht voordat je een bestelling plaatst.
Reviews
19 reviews van deze dienst
| (18) | ||
| (1) | ||
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) |
Specificering van de beoordeling
- Communicatieniveau van de freelancer
- Kwaliteit van de levering
- Waarde van de levering
Sorteer op
Meest relevant
S silvialee18
Hong Kong
did a very good work
US$ 50-US$ 100
Prijs
10 dagen
Looptijd
Nuttig?S 
scholasticplay
Verenigde Staten
Thank you.
US$ 100-US$ 200
Prijs
9 dagen
Looptijd
U 
Reactie van de freelancer
Nuttig?C carlosrosa539
Curaçao
the request was at short notice but still delivered prior to delivery day
Tot maximaal US$ 50
Prijs
1 dag
Looptijd
U Reactie van de freelancer
Nuttig?C cda145
Verenigde Staten
Amazing everything was good!
U Reactie van de freelancer
Nuttig?J joydeepsingh450
Verenigde Staten
Very fast delivery and exactly what I needed.
Nuttig?
Reviews
19 reviews van deze dienst
| (18) | ||
| (1) | ||
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) |
Specificering van de beoordeling
- Communicatieniveau van de freelancer
- Kwaliteit van de levering
- Waarde van de levering
Sorteer op
Meest relevant
S silvialee18
Hong Kong
did a very good work
US$ 50-US$ 100
Prijs
10 dagen
Looptijd
Nuttig?S scholasticplay
Verenigde Staten
Thank you.
US$ 100-US$ 200
Prijs
9 dagen
Looptijd
U Reactie van de freelancer
Nuttig?C carlosrosa539
Curaçao
the request was at short notice but still delivered prior to delivery day
Tot maximaal US$ 50
Prijs
1 dag
Looptijd
U Reactie van de freelancer
Nuttig?C cda145
Verenigde Staten
Amazing everything was good!
U Reactie van de freelancer
Nuttig?J joydeepsingh450
Verenigde Staten
Very fast delivery and exactly what I needed.
Nuttig?
