Door categorieën bladeren
Ontdekken
Fiverr Pro
Nederlands
$
USD
Ik bereid AML-beleid, KYC-programma en FinCEN MSB-nalevingsdocumentatie voor
TOP BEOORDEEL
Ik ben een wereldwijde compliance consultant die gespecialiseerd is in Amerikaanse regelgeving voor buitenlandse bedrijven. Ik help met FinCEN MSB-registratie, AML/CTF-advies en ondersteuning bij bedr...
Over deze dienst
Ben je een fintech, crypto of money service bedrijf en heb je volledige AML/KYC-naleving nodig?
Ik bereid jouw AML-beleid, KYC-programma en FinCEN MSB-documentatie op maat van jouw bedrijfsmodel voor. Met bewezen ervaring in MSB-registratie, FinCEN-indiening en FINTRAC/FCA-naleving lever ik professionele, auditklare documenten die voldoen aan de regelgeving. Mijn service zorgt ervoor dat jouw bedrijf compliant, geloofwaardig en klaar voor licentie of investeerdersbeoordeling is.
Je ontvangt:
- Op maat gemaakt AML-beleid dat aansluit bij FinCEN en FINTRAC richtlijnen
- KYC-procedures voor klant onboarding en risicobeheer
- Nalevingshandleiding in formaat geschikt voor toezichthouders en audits
- Instructies voor MSB-registratie en rapportageverplichtingen
Of je nu in crypto, forex of betalingsverwerking actief bent, ik help je compliant en zelfverzekerd te blijven. Snelle levering, vertrouwelijkheid en precisie gegarandeerd.
Soort bedrijf:
LLC
•
LTD
Type dienst:
Initiële licenties en vergunningen
Doelland:
Wereldwijd
•
Verenigd Koninkrijk
•
Verenigde Staten
Bedrijfsformatie en -registratiediensten worden niet gescreend
Fiverr screent freelancers die diensten aanbieden voor bedrijfsoprichting en -registratie vooraf niet. We adviseren je om de profielen van freelancers goed te bekijken, vragen te stellen en de kwalificaties te controleren om er zeker van te zijn dat je freelancer aan jouw specificaties voldoet. Freelancers die als "Pro" zijn gemarkeerd, hebben een screeningsproces doorlopen voor extra vertrouwen. Lees hier meer.
