Ik doe kyc aml compliance checks en onboarding documentatie voor klanten

Als jouw bedrijf klanten onboardt, ben je wettelijk verplicht om te verifiëren wie ze zijn voordat ze handelen, transacties uitvoeren of zich aanmelden. Foutieve verificatie kan leiden tot compliance boetes en verloren tijd door herwerk.

Ik help brokers, fintechs en financiële dienstverleners met KYC en AML compliance ondersteuning, inclusief documentverificatie (ID, bewijs van adres, herkomst van fondsen), AML/sancties en PEP screening, risicocategorieën (laag/middel/hoog), onboarding checklist ontwerp op maat van jouw proces, en compliance data invoer en bestandsorganisatie voor audits.

Dit is geen theorie — ik beheer momenteel de onboarding van klanten en compliance coördinatie bij een live forex broker, direct samenwerkend met compliance en back-office teams om elke account audit-proof te houden.

Wat je krijgt: nauwkeurige, vertrouwelijke verwerking van gevoelige klantgegevens, duidelijke documentatie waarop je compliance team kan vertrouwen, en snelle doorlooptijd zodat je niet wacht op onboarding.

Stuur me je huidige proces (of laat me weten of je er een vanaf nul wilt laten maken) en ik ga aan de slag.

Neem contact met me op voordat je bestelt als je volume of eisen buiten de onderstaande pakketten vallen.