Ik doe aml, kyc, edd en sancties screening reviews

W
waqarkhalid01
W
waqarkhalid01
Waqar Khalid
Sommige informatie is automatisch vertaald.
do aml, kyc, edd, and sanctions screening reviews
Volledig scherm
do aml, kyc, edd, and sanctions screening reviews

Over deze dienst

Automatische vertaling

Ik bied professionele AML, KYC, Enhanced Due Diligence (EDD), sancties screening en compliance ondersteuning. Met uitgebreide ervaring in het voorkomen van financiële criminaliteit en regelgeving, kan ik helpen met klantdue diligence reviews, risicobeoordelingen, sancties en PEP screening, compliance documentatie en AML onderzoeken. Mijn diensten worden nauwkeurig, vertrouwelijk en volgens de beste praktijken in de industrie geleverd.

Maak kennis met Waqar Khalid

Waqar Khalid

CAMS Certified AML Analyst KYC, EDD and Sanctions Screening

  • Afkomstig uitVerenigde Arabische Emiraten
  • Lid sindsjun 2026
  • Gem. reactietijd1 uur

  • Talen

    Urdu, Engels
CAMS-certified AML and Compliance professional with extensive experience in KYC, Enhanced Due Diligence (EDD), Sanctions Screening, Transaction Monitoring, and Financial Crime Prevention. Experienced in investigating AML and sanctions alerts, conducting risk assessments, and ensuring compliance with OFAC, UN, EU, UKHMT, and PEP screening requirements. Strong background in regulatory compliance, risk mitigation, and compliance operations. Committed to delivering accurate, reliable, and high-quality compliance support to clients worldwide.

Automatische vertaling

Gerelateerde tags