Door categorieën bladeren
Nederlands
$
USD
Koppel je AI aan Fiverr
Ik zal US FinCEN MSB-registratie verwerken en aangepaste BSA-bestanden schrijven
MSB FinCEN-registratie en AML-compliance-ondersteuning
Heb je FinCEN MSB-registratie nodig of een duidelijk AML-handboek voor jouw crypto-, betaal- of geldtransactiebusiness? Ik help niet-Amerikaanse inwoners, buitenlandse bedrijven en crypto-oprichters o...
Over deze dienst
Nodig je US FinCEN MSB-registratie uit te laten voeren en op maat gemaakte BSA- nalevingsbestanden laten schrijven?
Als je een money services-, crypto-, betalings- of virtuele-currency-onderneming runt, vereist FinCEN registratie op formulier 107 en een geschreven Bank Secrecy Act (BSA) nakomingsprogramma. Generieke sjablonen slagen vaak niet bij bank- en partnerbeoordelingen.
Ik maak nauwkeurige FinCEN Formulier 107-registratiepakketten en schrijf op maat gemaakte BSA/AML-nalevingsdocumenten die passen bij jouw bedrijfsmodel.
Wat ik lever:
- Voorbereiding en indieningsinstructies voor FinCEN Form 107
- Aangepaste geschreven BSA/AML-nalevingsdocumenten
- Risicogebonden structuur voor jouw activiteiten
- Outline voor KYC/CDD-procedures
- Duidelijke checklist voor de volgende stappen
Wat je ontvangt:
- Compleet informatiepakket Form 107 klaar voor indiening
- Aangepaste BSA-nalevingsdocumenten in bewerkbaar formaat
- Praktische implementatienotes
Stuur me een bericht met jouw bedrijfs_type en locatie voordat je bestelt, zodat ik het juiste pakket kan bevestigen.
Soort bedrijf:
LLC
Type dienst:
Staat bedrijfsregistratie
Doelland:
Wereldwijd
•
Verenigde Staten
Bedrijfsformatie en -registratiediensten worden niet gescreend
Fiverr screent freelancers die diensten aanbieden voor bedrijfsoprichting en -registratie vooraf niet. We adviseren je om de profielen van freelancers goed te bekijken, vragen te stellen en de kwalificaties te controleren om er zeker van te zijn dat je freelancer aan jouw specificaties voldoet. Freelancers die als "Pro" zijn gemarkeerd, hebben een screeningsproces doorlopen voor extra vertrouwen. Lees hier meer.
Veelgestelde vragen
Automatische vertaling
Is dit formeel juridisch advies?
Nee. Dit is praktische documentvoorbereiding en indieningsrichtlijnen voor FinCEN MSB-registratie en BSA-nalevingsbestanden. Het is geen formeel juridisch advies.
Dien je het Form 107 voor mij in?
Ik verzorg het complete pakket. Jij dient het in via het officiële BSA E-Filing-systeem.
Zijn de BSA-bestanden op maat of sjablonen?
De bestanden worden opgesteld op basis van de informatie die jij over jouw bedrijfsmodel en activiteiten aanlevert.
Dekt dit ook de staatslicenties voor geldtransmitters?
Nee. Deze Gig omvat alleen de federale FinCEN Form 107-registratie en BSA-nalevingsbestanden.
Kunnen niet-US inwoners deze service gebruiken?
Ja. Buitenlandse en niet-US bedrijven die FinCEN-registratie nodig hebben, kunnen van deze service gebruikmaken.
