Door categorieën bladeren
Ontdekken
Fiverr Pro
Nederlands
$
USD
Ik zal adviesdiensten verlenen op het gebied van aml, kyc en sancties
Ik ben een gecertificeerd professional in financiële criminaliteit
Ik ben een ACAMS-gecertificeerde AML (anti-witwassen & sancties) specialist met meer dan 12 jaar ervaring in het veld van compliance met financiële criminaliteit, met een bewezen staat van dienst in "...
Niveau 2
Voldoet aan hoge prestatiecriteria en heeft een bewezen staat van dienst in het voldoen aan de verwachtingen van de klant.
Over deze dienst
Ik ben een ACAMS-gecertificeerde AML (anti-witwassen en sancties) specialist met meer dan 12 jaar ervaring in het veld van compliance met financiële misdrijven.
Met een bewezen staat van dienst in "Transaction Monitoring, Sanctiecompliance, Trade-Based Money Laundering, Naam- en Sanctiescreening, CDD/KYC van klanten, Branchless Banking, Software-implementatie, Systeemtesten, UAT van nieuw geproduceerde rapporten en scenario's, Gap-analyse en kwaliteitscontrole, training van medewerkers, kortom, het dekte bijna alle gebieden van compliance met financiële misdrijven.
Ik heb een goede kennis van lokale en internationale best practices en een korte opdracht bij de HBL UAE, die werd goedgekeurd door het senior management. Ik had de gelegenheid om een gevarieerd portfolio en een diverse markt te analyseren, wat me zowel binnenlandse als buitenlandse ervaring gaf.
Artikel over compliance met financiële misdrijven.
Compliance, anti-financiële criminaliteit & interne controles,
Bankregulaties en beste internationale praktijken
Anti-witwassen AML, terrorisme risico (FIs, gaming, weddenschappen, crypto)
Trade-Based Money Laundering..
Zakelijke compliance,
KYC/CDD/Review van hoog-risicorekeningen
Andere Bedrijfsadvies diensten die ik aanbied
Reviews
9 reviews van deze dienst
| (9) | ||
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) |
Specificering van de beoordeling
- Communicatieniveau van de freelancer
- Kwaliteit van de levering
- Waarde van de levering
Sorteer op
Meest relevant
W wmc444
Australië
Zee is amazing at his work and you should definitely hire him!
US$ 800-US$ 1.000
Prijs
2 weken geleden
Looptijd
Nuttig?A 
alexanderkrger
Terugkerende klant
Duitsland
We received excellent quality and the communication was superb. We will definitely continue working with them 😁
US$ 200-US$ 400
Prijs
13 dagen
Looptijd
Z Reactie van de freelancer
Nuttig?S 
sanahchebli
Terugkerende klant
Mexico
I had the pleasure of getting to Zee who truly exceeded my expectations. Extremely knowledgeable, very helpful, and always willing to share insights in a clear and professional way. He made complex topics easy to understand and were a joy to work with. His outstanding service, attention to detail, and...
US$ 100-US$ 200
Prijs
3 weken geleden
Looptijd
Z Reactie van de freelancer
Nuttig?R 
reggieyoung707
Verenigde Staten
Great work, as promised! Great communication, I will continue to work with him. Thanks!
US$ 50-US$ 100
Prijs
3 dagen
Looptijd
Nuttig?H helveitech
Italië
+++super professional +++reliable and fast, great support for AML analysis and compliance, very suggested!
US$ 50-US$ 100
Prijs
5 dagen
Looptijd
Nuttig?
Reviews
9 reviews van deze dienst
| (9) | ||
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) |
Specificering van de beoordeling
- Communicatieniveau van de freelancer
- Kwaliteit van de levering
- Waarde van de levering
Sorteer op
Meest relevant
W wmc444
Australië
Zee is amazing at his work and you should definitely hire him!
US$ 800-US$ 1.000
Prijs
2 weken geleden
Looptijd
Nuttig?A alexanderkrger
Terugkerende klant
Duitsland
We received excellent quality and the communication was superb. We will definitely continue working with them 😁
US$ 200-US$ 400
Prijs
13 dagen
Looptijd
Z Reactie van de freelancer
Nuttig?S sanahchebli
Terugkerende klant
Mexico
I had the pleasure of getting to Zee who truly exceeded my expectations. Extremely knowledgeable, very helpful, and always willing to share insights in a clear and professional way. He made complex topics easy to understand and were a joy to work with. His outstanding service, attention to detail, and...
US$ 100-US$ 200
Prijs
3 weken geleden
Looptijd
Z Reactie van de freelancer
Nuttig?R reggieyoung707
Verenigde Staten
Great work, as promised! Great communication, I will continue to work with him. Thanks!
US$ 50-US$ 100
Prijs
3 dagen
Looptijd
Nuttig?H helveitech
Italië
+++super professional +++reliable and fast, great support for AML analysis and compliance, very suggested!
US$ 50-US$ 100
Prijs
5 dagen
Looptijd
Nuttig?
